Мошенники с помощью фиктивных кредитов вывели из неназванного банка семь миллиардов за два года.
Мошенники с помощью фиктивных кредитов вывели из неназванного банка семь миллиардов за два года.
В Киеве сотрудники банка путем оформления фиктивных кредитов присвоили семь миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД, написал Корреспондент.
"Должностные лица банка по предварительному сговору с юридическими и физическими лицами организовали деятельность схемы по выводу активов банка, где с использованием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, осуществляли их дальнейшее преобразование в наличные путем получения фиктивных кредитов, купли-продажи ценных бумаг", – говорится в сообщении.
Сообщается, что задействованные в схеме банковские счета были открыты на паспортные данные лиц (социально не защищенных, безработных или ранее судимых), которые никакого отношения к дальнейшему функционирования счетов не имели.
"Установлено, что часть физических лиц-владельцев депозитов банка за денежную компенсацию открывали банковские счета на свои паспортные данные, но этими счетами не распоряжались, денежные средства наличными не снимали и никакого отношения к их деятельности не имеют, отношение к получению кредитов и купли продажи валюты нет", – отмечается в сообщении.
"Всего в течение 2012-2014 годов по реализации данной схемы были незаконно конвертированы в наличные 7 млрд гривен", – говорится в сообщении. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Правонарушителям грозит срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Во время санкционированного обыска изъято финансовую документацию.
Источник: korrespondent
