Головне слідче управління Генпрокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, у власності яких раніше перебував націоналізований ПриватБанк.
Про це свідчить ухвали Печерського районного суду міста Києва за 13 липня, оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує Еспресо.ТВ.
Провадження №42017000000001823 від 06.06.2017 відкрито “за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ “КБ “ПриватБанк” в особливо великих розмірах”.
У вчиненні цього злочину підозрюються колишні посадові особи ПАТ “КБ “ПриватБанк”, які нібито “залучили власників та керівників низки суб’єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов’язаними з банком особами”.
Вказаною ухвалою суд задовольнив клопотання слідчих ГПУ і надав тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПриватБанку та знаходяться у головному офісі банку у місті Дніпро.
Раніше повідомлялося, що ГПУ розслідує дії колишнього топ-менеджменту ПриватБанку за підозрою у доведенні банку до неплатоспроможності та за підозрою у фальсифікації ними фінансових документів установи.
До націоналізації банком володіли Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.
- Наприкінці травня пройшли обшуки за місцем проживання колишніх посадових осіб ПриватБанку.
- До головного офісу ПриватБанку правоохоронці навідалися 6 липня. За словами директор НАБУ Артема Ситника, ці слідчі дії стосували подій подій, що передували націоналізації банку в грудні 2016 року.
- Спираючись на аудит Ernst & Young у Нацбанку, що до націоналізації ПриватБанк являв собою “фінансову піраміду” та не мав ресурсів для повернення вкладів.
