Претензии к Украине в отношении непрозрачных транзакций растут из-за войны и политической эмиграции.
Вчера правоохранительные органы Австрии обнародовали результаты своей деятельности по борьбе с отмыванием денег в 2015 году. Согласно информации,полученной изданием Deutsche Welle, Украина поставила рекорд по количеству заявлений о подозрении в отмывании денег. Всего австрийские банки за 2015 год заявили правоохранительным органам о вероятном проведении сомнительных транзакций 197 гражданами Украины. Forbes выяснял, почему, вопреки активной очистке финансовой системы, численность подозрений в манипуляциях с деньгами только возрастает.
В прошлом году Украина стала одним из рекордсменов по числу «серых» финансовых операций в Австрии. На фоне общего сокращения дел по подозрению в финансовой нечистоплотности поток подозрений в отношении украинцев дал Австрии положительную динамику: количество подозрений, как следует из отчета за 2015 год, в сравнении с 2014-м увеличилось на 120 случаев.
Справедливости ради следует отметить, что речь идет только о подозрениях в отмывании: относительно выдвинутых обвинений от Федерального ведомства уголовной полиции Австрии пока не поступало новостей о количестве наших сограждан, привлеченных по этой статье к уголовной ответственности.
По мнению экспертов Forbes, есть несколько причин такой позитивной динамики. Первая – международные расследования по каналам вывода денег из Украины и других стран постсоветского пространства через австрийские банки. Это расследование было инициировано в том числе благодаря материалам Forbes по таким банкам, как Meinl Bank AG. Государственные органы Австрии, по сути, бездействовали, пока на проблему участия австрийских финансовых организаций в отмывании не обратили внимание силовые структуры США.
