Петр Порошенко и нардеп Кононенко связаны с оффшором Intraco Management LTD, который занимается отмыванием денег

Президент Украины Петр Порошенко и первый заместитель главы фракции «БПП» в парламенте Игорь Кононенко, которого также называют «смотрящим» по фракции, связаны с оффшором Intraco Management LTD, через который регулярно проходят крупные суммы валютных средств неизвестного происхождения. Такие факты удалось установить благодаря документам, оказавшимся в распоряжении издания «Четвертая Власть».

В период с 2012 по 2015 год компания Intraco Management LTD совершала крупные платежи в валюте и получала на свой счет большие объемы валютных средств. При этом в платежных поручениях для связи указывалась электронная почта самого Кононенко или связанных с ним лиц. Кроме того, с указанного оффшора переводили деньги на счет дочери Игоря Кононенко – Дарьи, а также оплачивали обслуживание самолета, на котором летает Петр Порошенко, сообщает vlada.io

В 2012 году Intraco Management LTD перечислил 6,600 швейцарских франков на счет отеля SOLALP SA в Швейцарии. В деталях платежа указано, что сумма внесена за проживание Дарьи Кононенко.

Уже в 2015 году тот же оффшор снова платил за проживание Дарьи Кононенко за границей.

Другим платежным поручением, в 2012 году, компания Intraco Management LTD перевела оффшорной компании TRESMERE VENTURES LIMITED 70 тысяч американских долларов. В этом платежном поручении указана электронная почта с фамилией Кононенко — [email protected]., на которую следует отправлять информацию о переводе. При этом адрес http://upi.com.ua/ в интернете принадлежит сайту компании «Укрпроминвест», которой владели совместно Игорь Кононенко и Петр Порошенко. В 2012 году компания была реорганизована.

Позже, в 2014-2015 гг, почта Кононенко в документах Intraco Management LTD больше не фигурирует, однако вместо нее значится похожий электронный адрес, также имеющий отношение к «Укрпроминвесту» — [email protected]. Это почта Дарьи Царегородцевой, которая является финансовым директором оффшорной компании Intraco Management LTD.

Прослеживается между Царегородцевой и Кононенко и другая связь. Ранее Дарья Царегородцева и Игорь Кононенко входили в наблюдательный совет ПАО «ПБК «Радомышль», которым до 2011 года владел Петр Порошенко, при этом Кононенко был председателем набсовета. В 2011 году Петр Порошенко, по сообщениям СМИ, продал пивзавод «Радомышль» российским бизнесменам, после чего Царегородцева и Кононенко уволились по собственному желанию.