Банк “Союз” выводят с рынка по ускоренной процедуре из-за систематических нарушений правил финмониторинга
Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк “Союз” по ускоренной процедуре, пишут Вести
Как сообщается на сайте НБУ, банк ликвидируется из-за систематических нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга. По данным регулятора, в течение двух последних лет это финучреждение неоднократно привлекалось к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, и при этом оно создавало помехи проведению проверки в марте 2016 года.
Ссылаясь на данные Государственной фискальной службы Украины, НБУ заявил, что заключение по результатам проведенной регулятором проверки финансовых операций клиентов банка приобщено к материалам уголовного дела по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных статьями 191, 205 и 209 Уголовного кодекса Украины.
При этом регулятор уверяет, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, поскольку на 1 февраля 2016 года в банке насчитывалось менее 300 вкладчиков-физических лиц, вклады которых возмещаются Фондом гарантирования.
