Євген Шевцов, заступник начальника Головного слідчого управління, був одним з керівників організованого злочинного угруповання, яке довгий час працювала в Нацполіціі…
І у деяких учасників цього ОЗУ сьогодні пройшли обшуки https://freshnews.zt.ua/…/sbu-provodit-obyski-v-upravlenii…/. Їх посади в НПУ були прикриттям для їх основної діяльності, пов’язаної з гральним бізнесом, обналу, транзитом доходів від нелегальної діяльності за кордон – в РФ і офшорні юрисдикції.
Позиціонування цієї «команди» було таким: завжди нижче центральної влади, нижче міністерського рівня, але досить високо і в стороні – щоб мати можливість не перебувати під контролем міністра, відбудовуватися і тримати нейтралітет з владою.
ОЗГ, до якої входив Шевцов, не працювало під дахом міністра.
І хоча розрослася ОЗУ за останні 5 років дуже сильно – є агенти в ГПУ і ДБР (тут нам відомі 4 агента ОЗГ, що займають високі пости, і про які ми напишемо окремо), зараз ретельно створювана вертикаль починає сипатися.
У нового керівництва країни є запит на очищення Нацполіціі – в першу чергу, у президента, у Кабміну і у глави МВС.
Вся фінансова імперія Шевцових, публічною особою якої є його дружина Олена, всі ці 5 років працювала завдяки тому, що НБУ не просто закривав очі на схематоз, а навпаки – заохочував його, і розширював можливості сім’ї Шевцових. Пов’язано це з тим, що діяльність Дегрик лобіювалася особисто главою НБУ Яковом Смолієм, доньці якого Тетяні Олена Дегрік доводиться кумою. Тому всі питання з наглядом і ліцензуванням вирішуються безпосередньо через верхівку НБУ. Як вам розмах роботи?
Коли стало ясно, що Зеленський виграє вибори, Шевцови вирішили встигнути захопити по максимуму. Так, в останні дні попередньої української влади, 26 квітня 2019 року, LEO, платіжна система Дегрик отримали статус міжнародної. Незважаючи на те, що 14 з 15 її учасників є фігурантами кримінальних проваджень, відкритих за підозрами в ухиленні від сплати податків, організації конвертаційних центрів, відмиванні грошей від незаконного бізнесу, виведення коштів в офшори і зв’язках з державою-агресором
Наприклад, таким учасником платіжної системи LEO є ТОВ «Октава фінанс». 30 травня 2019 року Нацбанк також поспішно переоформила їй ліцензії на проведення валютних операцій. Незважаючи на те, що ця компанія є фігурантом кримінальної виробництва №42018101060000190 і підозрюється в тому, що надала НБУ недостовірну інформацію для отримання ліцензії. https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/78916995/
«Октава фінанс» володіє мережею пунктів обміну валюти. Її засновником є ТОВ «Валід Компані», яке належало Олені Стрілець і Стівену Джону Келлі. Ця компанія засвітилася в схемі з купівлі “Харківобленерго” сміттєвих акцій на 20 млн грн. в інтересах Дмитра Крючкова і Ігоря Кононенко. Крім того, Стівен Джон Келлі був керуючим частиною акцій російського банку “ЦентроКредіт”. За даними британського видання The Guardian, Джон Келлі також брав участь у виведенні коштів з англійської інвестфонду Hermitage.
Одним з двох банків-учасників цієї системи є банк Конкорд. Він належить Олені і Юлії Сусідкам і не має ніякого відношення до Конкорд Капітал. Зате має відношення до незаконної переведенні в готівку та крадіжці бюджетних грошей. 5 серпня 2019 р Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про арешт майна в кримінальному провадженні 32017100090000062. https://www.dubinsky.pro/…/gpu-podozrevaet-bank-konkord-v-n…
«Слідство отримало дані про діяльність в Київському регіоні протиправного фінансового механізму, учасники якого причетні до впровадження на базі АТ« АКБ «Конкорд» протиправної фінансової схеми, спрямованої на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на підприємства і розкрадання державних / бюджетних коштів », – йдеться в рішенні суду. Прокуратура підозрює, що загальний обсяг проконвертованих грошових коштів протягом 2016-2019 рр з використанням транзитно-конвертаційних підприємств в цьому банку склав 675 млн грн.
Але найцікавіше, що Головне слідче управління Нацполіціі, де, нагадаємо, Євген Шевцов є другою людиною, теж веде кримінальне провадження проти Конкорд Банку. І відкрито це виробництво по приблизно тим же підозрах. Зареєстровано виробництво №32015100000000248 ще 2 жовтня 2015 року. І ведеться за фактами «зловживання посадовими особами ПАТ« АКБ «Конкорд» своїм службовим становищем », а також за фактами« ухилення від сплати податків, зборів, фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності »
І які ж результати розслідування Головного слідчого управління? Це дивлячись як оцінювати. У слідчо-оперативної площині – ніяких!!! А в площині бізнес-кооперації і дружби сім’ями фігурантів розслідування і керівників слідчого управління – величезні. Банк, підозрюваний Головним слідчим управлінням Нацполіціі в масштабних фінансових злочинах, стає учасником платіжної системи дружини заступника Головного слідчого управління Нацполіціі. І не просто учасником, а ще й розрахунковим банком. https://biz.nv.ua/…/v-ukraine-poyavilas-novaya-mezhdunarodn…
А власниця банку і фігурант кримінального провадження Нацполіціі Олена Сусідка стає подругою Олени Дегрик – дружини одного керівників Нацполіціі Євгена Шевцова. В якості ілюстрацій довірчих відносин двох дам є скріни з Facebook-сторінки Олени Дегрик…
Однак вже дуже скоро на діяльність фінансової імперії Шевцових в Нацбанку вже не будуть дивитися крізь пальці. Глава НБУ Смолій і його заступники будуть звільнені після візиту МВФ до Києва. І ми закликаємо майбутнього ймовірного голови НБУ Оксану Маркарова провести перевірку діяльності платіжної системи LEO, її платіжної організації ТОВ “ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ” і учасників системи.
