Національна поліція встановила схему розкрадання коштів Державної судноплавної компанії “Чорноморське морське пароплавство” та шляхи виведення її активів!
Про це йдеться в повідомленні Нацполіціі.
Правоохоронці 12 листопада провели 17 санкціонованих обшуків на території Одеси та Одеської області за місцем проживання колишніх членів ради правління і в офісних приміщеннях суб’єктів господарювання.
Встановлено, що на момент заснування спільного підприємства “Лотос” українська сторона мала більшу частину статутного капіталу.
Засновниками підприємства були з української сторони – ГСК, з в’єтнамської сторони – Vietrans і VOSA.
До 2010 року українська сторона ще отримувала дивіденди, але в подальшому держкомпанія втратила зв’язок зі своїми іноземними партнерами і з українськими представниками.
Під час слідства правоохоронці встановили, яким чином були виведені активи СП “Лотос”. Так, шляхом укладання збиткових і фіктивних договорів купівлі-продажу, проведення та виконання певних робіт або послуг, а також створення комерційної структури, на користь якої та інших осіб були відчужені активи СП.
Також підприємство було позбавлене можливості проводити належним чином операційну діяльність і отримувати прибуток.
Крім того, посадові особи ГСК і Vietrans і VOSA з метою виведення і легалізації незаконно отриманих коштів СП створили ряд офшорних компаній.
У 2007 році було створено акціонерне товариство “Лотос Марін J.S.C.”. На користь товариства було відчужено більшу частину майна за цінами, вп’ятеро менше ринкових, а саме спецобладнання і складський майданчик.
На момент створення нової комерційної структури СП “Лотос” належало 49% акцій, наразі підприємству належить лише 5% частки в статутному капіталі акціонерного товариства.
Станом на 2018 рік державній судноплавній компанії належить тільки 37,93% в статутному капіталі СП “Лотос”, також компанія знаходиться в стадії санації, процедури банкрутства.
За попередніми даними, в результаті протиправних дій посадових осіб компанії “Чорноморське морське пароплавство” та Vietrans інтересам української та в’єтнамської сторін завдано збитків на суму в кілька десятків мільйонів доларів.
