На голову Новини СБУ задержала россиянина за вывод из страны $16 млн

СБУ задержала россиянина за вывод из страны $16 млн

112
0

Служба безопасности Украины задержала россиянина, который вывел из страны $16 млн, сообщается на сайте СБУ.

В спецслужбе считают, что мужчина «создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств». Ежемесячный оборот его деятельности составлял $2 млн, пишет ghall

СБУ задержала россиянина при перевозке $210 тыс. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей зарубежных банков, офшорных компаний, а также платежные документы, подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные операции.

СБУ также опубликовала фото денег, найденных при задержанном. Спецслужба показала и его загранпаспорт. Документы принадлежат человеку по имени Евгений Владимирович, родившемуся на Сахалине в 1964 году.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я