Деятельность конвертационного центра с общим оборотом четыреста миллионов гривен, что работал в Днепропетровской и Херсонской областях, прекратила Служба безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.
Чиновники нескольких банковских учреждений с русским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания “услуг” по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи.
В зависимости от типа финансовой сделки организаторы «конверта» забирали от 4,5 до 11 процентов. В течение 2015-2016 годах клиентами дельцов были почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны проведения антитеррористической операции.
Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертационного сотрудники спецслужбы изъяли более двухсот тысяч гривен, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику. Проверяется причастность дельцов к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к незаконной финансовой сделки.
