На голову Новини НБУ повідомив правоохоронців про підозрілі фінансові операції у майже 50 банках!

НБУ повідомив правоохоронців про підозрілі фінансові операції у майже 50 банках!

114
0

Національний банк України повідомив правоохоронним органами про організовану злочинну діяльність у фінансових установах за 2018 рік!

Служба безпеки України отримала інформацію стосовно 42 банків та 8 небанківських фінансових установ.

За результатами перевірок фінансового моніторингу надіслали 39 листів і інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків. Йдеться про фінансові операції на загальну суму понад 67,5 млрд грн, 68,1 млн дол США та 11,8 млн євро.

Також надіслано 17 листів про операції клієнтів банків на загальну суму більше 839,6 млн. грн, 738,4 млн дол. США, 8,8 мл. євро та 57,2 млн руб.

Інформація здебільшого стосувалась операцій, наслідки та характер яких дають підстави вважати, що вони пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, переведенням безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва й уникненням оподаткування…

А ось ця персона за свою бездарну й корупційну “діяльність” на посту глави Нацбанку досі ЧОМУСЬ не покарана! Хоча кілька народних депутатів і подавали документи про відкриття кримінальної справи…

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я