Украинские банки начали отказывать клиентам в проведении операций из-за подозрений в рисковости.
Украинские банки начали отказывать клиентам в проведении операций из-за подозрений в рисковости. Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №25-0008/89868.
“Установление Национальным банком требований относительно всестороннего анализа и проверки документов/информации об операциях клиентов и сведений об их участниках, способствовало тому, что банки начали самостоятельно выявлять и отказывать в проведении рисковых финансовых операций, руководствуясь в том числе требованиями Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников”, — буквально отмечается в документе.
Похвалив финансистов за рвение, зампредправления НБУ Катерина Рожкова, подписавшая телеграмму, пообещала применять санкции к банкам, не выполняющим требования по проверке документов при совершении операций: в соответствии со ст. 73 закона “О банках и банковской деятельности”.
В данном случае имеется в виду очень широкий список наказаний. От предупреждений и ограничений в операциях до отстранения от работы руководства банков и отзыва у них лицензий.
